أهلا وسهلا بك في منتديات همس الاحبة ابونوره



 
الرئيسيةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانى وأحبتى أعضاء منتديات همس الاحبة يسعدنى أن أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك . أعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأعاننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وكل عام أنتم بخير / أخـــوكم / أبـونـــوره
اللهم انصر المسلمين في سوريا بنصرك وأيدهم بتأيديك وأمدهم بجند من جندك واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ويسر أمورهم ووفقهم واحفظهم يارب العالمين

شاطر | 
 

 غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shima salah



عدد المساهمات : 71
نقاط : 213
تاريخ التسجيل : 01/02/2015

مُساهمةموضوع: غسيل الأموال وتمويل الإرهاب   الإثنين أكتوبر 19, 2015 6:49 am

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يتشرف مركز فضاء قطر للتدريب والتطوير
بتقديم دورات الربع الاخير من عام 2015  

ا / شيماء صلاح
موبايل / فايبر /  واتس / لاين   00201205202101

shima@qspacetraining.com
Shima.qspacetraining@gmail.com


المعنيين لحضور الدورة التدريبية :

كافة موظفين الخطوط الأولى في شركات الصرافة المعنيين بصرف العملات والحوالات .
مدراء الفروع في شركات الصرافة .
موظفي ورؤساء أقسام الإدارة في شركات الصرافة .
موظفي أقسام الامتثال ومكافحة غسل الأموال في قطاع الصرافة .
المهتمين بزيادة المعرفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام

************************
المحاور الأساسية للدورة التدريبية
1- التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ,ومعرفة أهداف غاسلي والطرق المستخدمة لذلك ,وكذلك
معرفة الأثر على الاقتصاد والمجتمع بما فيها شركات الصرافة .
2- التعرف على معايير الالتزام الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,والجهود الأردنية في هذا المجال.
3- إكساب المشاركين المهارة اللازمة لتقييم مخاطر العملاء ,وكشف العلامات الحمراء للأنشطة المشبوهة,
وكيفية الإبلاغ عنها.

************************

أهداف الدورة التدريبية :

-1 التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهم .
-2 التعريف بأضرار غسل الأموال على الإقتصاد والمجتمع, وأثرها على شركات الصرافة.
-3 التعريف بمراحل و طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب من واقع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات الصرافة .
-4 بناء المعرفة بالمعايير الدولية والجهود الأردنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-5 التعريف بكيفية تصنيف مخاطر العملاء وتحديد أي العملاء أكثر خطورة.
-6 تعريف المشاركين بعناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.
-7 التعريف بإجراءات إعرف عميلك( Know Your Customer)
8 - التعرف بإجراءات إعرف موظفك Know Your Employee))
9- التعرف بإجراءات إعرف مراسلك Know Your Correspondent ))
10 - التعريف بلوائح التحقق من الأسماء المشبوهة وكيفية استخدامها.
11- تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لكشف العلامات الحمراء للأنشطة المشبوهة في الحوالات وعمليات
الصرف وكيفية الإبلاغ عنها .
-12شرح كيفية استخدام الإنترنت في تحقيقات مكافحة غسل الأموال وإعرف عميلك.
من كافة القطاعات .


للتسجيل ولمعرفة المحاور الخاصة بكل دورة  و لترشيح منسوبيكم الكرام لا تترددوا في التواصل معنا بأي وقت و سيتم الرد على كافة اسئلتكم و استفساراتكم


ا / شيماء صلاح
موبايل / فايبر / واتس / لاين    00201205202101
shima@qspacetraining.com

Shima.qspacetraining@gmail.com

و لكم جزيل الشكر ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات همس الاسلامي العام :: الـمنـتـديات الـعـامـة-
انتقل الى: